El FBI y fiscales federales de Estados Unidos están investigando a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de dinero y fraude bancario en el sistema financiero estadounidense.
La investigación penal preliminar, revelada por el diario La Nación, indaga el desvío y blanqueo de más de $300 millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la entidad.
A la par, la FIFA también se encuentra bajo la lupa europea debido al llamado “Balogun Gate”, donde se acusa a su presidente, Gianni Infantino, de ceder a presiones del mandatario estadounidense Donald Trump para levantar una sanción deportiva.
¿Por qué investiga el FBI a la AFA?
El Departamento de Justicia de EE. UU., mediante tres fiscales de unidades de inteligencia financiera de Washington D.C. y Miami, busca esclarecer las operaciones financieras bajo las gestiones de Claudio “Chiqui” Tapia (presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (tesorero).
Según registros bancarios de entidades como Citibank, JPMorgan y Bank of America, TourProdEnter administró unos $260 millones de la federación. No obstante, las alarmas saltaron al detectarse $57 millones distribuidos sin justificación económica aparente hacia cuentas de familiares directos de los dirigentes y presuntos testaferros que percibían planes sociales en Argentina.
